45,5 tỷ đồng 'bôi trơn' của đại gia bất động sản đã chảy vào túi những ai?

Vụ án lừa bán 281.000 m2 đất công và đưa hối lộ để làm thủ tục cấp sổ và dự án kinh doanh cho những thửa đất này tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, dự kiến bị TAND TP HCM xét xử vào ngày 11-17/9.

Theo hồ sơ, giai đoạn 2020-2022, ông Phạm Công Tuyến, 60 tuổi, chủ Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia – PPG Holdings, bị Nguyễn Văn Thanh, 43 tuổi, dùng tài liệu giả lừa bán 11 thửa đất rộng hơn 163.000 m2 thuộc Nhà nước quản lý, chiếm đoạt 174,6 tỷ đồng. Phần lớn số đất này chưa được cấp sổ đỏ.

Ông Tuyến sau đó bị cáo buộc chuyển tổng cộng 45,5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên, 51 tuổi, để “bôi trơn” những người có chức năng, thẩm quyền giải quyết công việc theo hướng có lợi cho mình.

Gần 41 tỷ đồng qua tay một công chức

Sau khi nhận tiền của ông Tuyến, Nguyên thỏa thuận đưa tiền qua nhiều cán bộ, công chức và người trung gian để nhờ tác động giải quyết hồ sơ đất đai, dự án bất động sản và khai thác cát tại Long Đất, Xuyên Mộc. Ngoài ra, Nguyên tự bỏ thêm 5 tỷ đồng để nhờ làm thủ tục một số thửa đất của mình.

Nguyên đưa gần 12 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Kim Loan, nguyên Trưởng bộ phận một cửa Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa cũ, nhờ người có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho 6 thửa đất; làm hồ sơ phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng hai thửa khác; nghiệm thu tầng hầm và xin chủ trương mở bán căn hộ cho một dự án.

Loan chuyển hơn 6,1 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Tâm, Phó giám đốc Xí nghiệp Bà Rịa Phú Mỹ thuộc Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam Busadco, hơn một tỷ đồng cho hai người khác và bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng.

Tâm tiếp tục chuyển hơn 5,1 tỷ đồng cho Nguyễn Quang Tú, 48 tuổi, công chức Văn phòng UBND TP Bà Rịa, nhờ làm hồ sơ cho ông Tuyến; số còn lại gần một tỷ đồng bị cáo buộc chiếm hưởng.

Ngoài khoản nhận qua Tâm, Tú còn trực tiếp nhận từ Nguyên hơn 35 tỷ đồng, nâng tổng số tiền nhận từ nguồn của ông Tuyến lên gần 41 tỷ đồng.

Hơn 27 tỷ đồng bị cáo buộc giữ lại

Theo cáo trạng, từ gần 41 tỷ đồng đã nhận, Tú chuyển tổng cộng 13,9 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Tý, công chức hợp đồng Phòng Kinh tế TP Vũng Tàu cũ; Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên công chức Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ; và một nhân viên lái xe của sở này.

Tú bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 27 tỷ đồng còn lại, trong đó dùng 5,6 tỷ đồng đầu tư bất động sản.

Tý nhận gần 12 tỷ đồng, sau đó chuyển 10,5 tỷ đồng cho Đào Việt Anh, cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu, nhờ điều chỉnh quy hoạch 8 lô đất ông Tuyến đã mua từ Thanh.

Việc điều chỉnh quy hoạch thực tế không thể thực hiện được. Theo cáo buộc, Việt Anh đã chiếm hưởng 10,5 tỷ đồng để đầu tư và tiêu xài cá nhân.

Ngoài những người trên, Nguyên còn đưa 2,1 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên công chức giải quyết khiếu nại và cấp lần đầu sổ đỏ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu. Nữ cán bộ này bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 1,3 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, khi nhiều hồ sơ vẫn chưa được giải quyết, ông Tuyến yêu cầu Nguyên đòi lại tiền và nhận lại 9,618 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định phần lớn số tiền ông Tuyến đưa cho Nguyên để chi hối lộ đã bị các cán bộ, công chức địa phương và những người làm trung gian chiếm hưởng.

Từ vụ lừa bán đất công đến đường dây ‘bôi trơn’

Theo VKS, hành vi của ông Tuyến và Nguyên phạm tội Đưa hối lộ. Nhóm cán bộ, công chức nhận tiền bị truy tố về một hoặc nhiều tội Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Nguyễn Văn Thanh, người bị cáo buộc chủ mưu lừa bán đất cho ông Tuyến, cùng ba đồng phạm bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngoài 11 thửa đất bán cho ông Tuyến, Thanh còn bị cáo buộc lừa bán 8 thửa đất khác thuộc Nhà nước quản lý cho 4 người, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Vụ án từng được đưa ra xét xử hồi tháng 9/2025 nhưng sau đó tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết.