Khởi tố 21 vụ án với 187 bị can liên quan đường dây lừa đảo ‘sở hữu kỳ nghỉ’

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch”. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng, tính đến 16/6/2026.

Theo điều tra của Công an TP Hà Nội, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch”. 

Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước. 

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty giới thiệu về sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch giao động từ khoảng 200 – 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 năm đến 40 năm). 

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời “hứa hẹn” về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng… khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

​Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thảo thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Lừa khách lần hai với hứa hẹn chuyển nhượng kỳ nghỉ 

Công an TP Hà Nội cũng thông tin thêm về lời hứa hẹn chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác thật ra cũng là một hình thức lừa đảo khác, nhờ nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ gặp khó khăn về tài chính. 

Các bị can trong vụ án“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch”. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ trong nhiều công ty đã nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 01 đội ngũ kinh doanh.

Sau đó, đội ngũ kinh doanh sẽ chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn. Khách sẽ được đề nghị chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc – giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh sẽ không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, rồi đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường để chiếm niềm tin của khách.

Ví dụ, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng các nhân viên kinh doanh cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ khách hàng có thể thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng.

Từ đó, nhân viên kinh doanh yêu cầu khách phải nộp thèm tiền qua nhiều hình thức như đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới. Mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ nhưng để chuyển nhượng được, khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 tháng đến 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền. 

Bên cạnh đó, theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới.

Trong khi thực hiện hành vi lừa đảo đã có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể nhằm thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Ví dụ: có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…

“Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân”, Công an TP Hà Nội kết luận. 

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an Thành phố đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.