Mẹ 'đại gia kim cương' bị truy tố tội Tham ô và hưởng lợi gần 100 tỷ đồng

Bà Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa) vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

22 người còn lại bị truy tố ở hai tội trên, hoặc Trốn thuế, có Hà Ngọc Vinh (kế toán của PVoil Vũng Áng) bị cáo buộc Tham ô tài sản.

Vụ án sẽ được TAND thành phố Hà Nội xét xử trong thời gian tới.

Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy – bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh. Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, bà Thành nắm 77,15%, ông Khoa giữ 22,77%, còn lại của người khác.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh khó khăn do Covid-19 nên bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.

Mục đích của bà Thành là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.

Từ chỉ đạo xuyên suốt của nữ chủ tịch, cấp dưới ở Thiên Minh Đức đã giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).

Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Tiền sau đó được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

VKS cáo buộc, từ năm 2020 đến 2022, theo chỉ đạo của bà Thành, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai và cũng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.

Sau đó, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.

Qua đó, bà Thành và các đồng phạm đã tham ô 79,1 tỷ đồng từ quỹ BOG của Thiên Minh Đức.

Ngoài ra, nhằm cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bà Thành đã chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng tồn này.

VKS xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp này đã thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Thành và các bị can khác thuộc Thiên Minh Đức đã tự nguyện giao nộp 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả chiếm đoạt quỹ BOG và thu lợi bất chính. Trong đó riêng bà Thành nộp lại 99,1 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, 9 chủ doanh nghiệp bị xử lý về tội Trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức, gồm: Công ty Hoàng Kim, Công ty Ngân Tín, Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, Công ty BMT, Công ty Hải An, Công ty Hợp Mạnh, Công ty Duy Ngọc, Hợp tác xã Bình Minh và Công ty Hải Lộc.