Hàng trăm người sập bẫy nhà ở xã hội và 4 dự án 'ma' ở TP HCM

Ngày 5-6/8, TAND TP HCM xét xử Quách Mộc Tân, Giám đốc Công ty An Lạc Tân; Nguyễn Tấn Hòa, Phó giám đốc; Tăng Quang Sơn, Giám đốc Công ty Quang Sơn và Nguyễn Lai, Giám đốc Công ty Thiên Lộc Land, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Tân bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Ít nhất 265 bị hại được triệu tập, song nhiều người vắng mặt hoặc ủy quyền tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến nay, Tân cùng cấp phó và giám đốc hai công ty môi giới Quang Sơn, Thiên Lộc Land đưa ra thông tin gian dối về các dự án đất nền không có thật và căn hộ nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện giao dịch để huy động vốn của khách hàng.

Các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 371 tỷ đồng của nhiều khách hàng; đã hoàn trả hơn 58 tỷ đồng, còn hơn 315 tỷ đồng chưa khắc phục.

Trong đó, 265 bị hại được làm việc, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 304 tỷ đồng; gần 260 tỷ đồng chưa được hoàn trả. Ngoài ra, nhiều khách hàng chưa làm đơn tố cáo với số tiền bị chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng.

4 dự án ‘ma’ được tạo ra và bán thế nào

Cơ quan công tố cho rằng, để tạo vỏ bọc pháp lý, Tân ký nhiều thỏa thuận hợp tác, chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư, dịch vụ tư vấn… với các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến nhiều khu đất.

Tuy nhiên, sau khi ký kết, Tân không thực hiện các cam kết. Dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng đất, chưa được phê duyệt dự án, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư; các thửa đất không thuộc quyền sử dụng và căn hộ nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện giao dịch, Tân vẫn lập bản vẽ phân lô, dựng sơ đồ tỷ lệ 1/500, đặt tên các dự án không có thật rồi quảng cáo, chào bán qua các đơn vị môi giới.

Các dự án “ma” gồm An Lạc Riverside, Trần Đại Nghĩa, Tân Túc, Nơ Trang Long và Block A2 và Block A3 thuộc dự án The Western Capital, quận 6 cũ.

Khi có khách hàng, Tân cùng Hòa sử dụng pháp nhân Công ty An Lạc Tân hoặc thông qua các công ty môi giới ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng đặt cọc để thu tiền.

Tự ý bán nhà ở xã hội không phải của mình

Trong vụ án, Tân bị cáo buộc đứng ra ký các thỏa thuận chuyển nhượng căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại Block A2, A3 thuộc dự án The Western Capital do Công ty Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, chiếm đoạt 133 tỷ đồng của 236 khách hàng, trong đó 161 người đã làm đơn tố cáo.

Theo cơ quan điều tra, Công ty An Lạc Tân không được chủ đầu tư ủy quyền bán căn hộ nhà ở xã hội Block A2; các căn hộ này chưa được phê duyệt giá bán, còn Block A3 chưa được cấp phép xây dựng. Dù vậy, Tân vẫn tự ký hoặc thông qua các công ty môi giới thỏa thuận bán căn hộ để thu tiền.

Tân còn bị cáo buộc tự đưa ra mã căn hộ, diện tích và giá bán không đúng với quy hoạch thực tế, giao Công ty An Lạc Tân và Công ty Thiên Lộc Land quảng cáo, chào bán. Tin vào các thông tin này, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc và chuyển tiền.

Nguyễn Tấn Hòa, Tăng Quang Sơn và Nguyễn Lai bị cáo buộc giúp sức cho Quách Mộc Tân chào bán căn hộ nhà ở xã hội, căn hộ không có thật và các dự án “ma” thông qua hệ thống môi giới. Hòa bị cáo buộc giúp chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng; Sơn hơn 112,9 tỷ đồng và Lai hơn 53,9 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, Tân còn bị cáo buộc dùng một tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo để mua đất đứng tên, sau đó góp vốn kinh doanh nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo Tân gửi lời xin lỗi các bị hại, cho rằng vì sai phạm của mình khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các bị hại đề nghị HĐXX buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt và lãi phát sinh.

Riêng những người mua nhà ở xã hội thông qua Công ty An Lạc Tân yêu cầu Công ty Hoàng Phúc ký hợp đồng mua bán hoặc hoàn trả tiền cùng lãi suất.

Đại diện Công ty Hoàng Phúc cho biết chưa thể ký hợp đồng do nhiều căn hộ chưa được Sở Xây dựng phê duyệt giá bán và chủ đầu tư chưa nhận tiền từ khách hàng.

Sau nhiều giờ xét hỏi, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Tân, Sơn, Hòa mức án tù chung thân; Lai bị đề nghị 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Tân bị đề nghị 11-12 năm tù về tội Rửa Tiền.

Sau nhiều giờ tranh luận HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi vào phiên làm việc ngày mai.