PNJ lên tiếng vụ việc nguyên Giám đốc P-Lab bị bắt trong vụ buôn lậu kim cương

Kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, cá nhân Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA với giá rẻ.

Sau đó, lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của P-Lab để hợp thức hóa nguồn gốc, bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra cho biết, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, P-Lab là đơn vị giám định độc lập có uy tín tại thị trường Việt Nam và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.

Hành vi của cá nhân Đặng Ngọc Thảo không chỉ phục vụ mục đích vụ lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cho biết đường dây buôn lậu này có nhiều mắt xích quan trọng. 

Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984), trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005), trú tại phường Gò Vấp, TP. HCM) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP HCM, An Giang và Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, TP HCM là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Hiện đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.