Tag Archives: rửa tiền

Lỗ hổng tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng
Lỗ hổng tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

05/07/2026

Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài ...

05
Th7
Cảnh báo rủi ro rửa tiền trong kinh doanh vàng bạc, đá quý
Cảnh báo rủi ro rửa tiền trong kinh doanh vàng bạc, đá quý

24/04/2026

Kinh doanh kim khí quý, đá quý được xác định là lĩnh vực dễ bị lợi dụng do đặc thù giá trị giao dịch lớn, tính thanh khoản cao và khả năng ẩn danh. Ngày 24/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt ...

24
Th4

Tìm kiếm bất động sản

Nhà 3 đến 5 tỷDanh sách nhà Hot 5-8 tỷ
NHÀ MẶT TIỀNNHÀ TỪ 8 ĐẾN 12 TỶ